La Fiscalía abre expediente a MC Ediciones

La Fiscalía de delitos económicos de Barcelona ha abierto un expediente con las informaciones recibidas acerca de supuestos delitos e irregularidades cometidos por los accionistas y administradores de MC Ediciones.

Las informaciones han sido entregadas a la Fiscalía por una persona anónima y contienen datos relevantes que todavía no se conocían. Pedro Ariche, experto en delitos económicos y portavoz de la Fiscalía, ha confirmado a InsideMCed que los documentos de origen anónimo "no se han archivado" y se han entregado a la Agencia Tributaria porque supuestamente se han dejado de pagar impuestos. La Agencia Tributaria exigirá una liquidación de lo debido y en el caso de que apreciara un fraude mayor a 120.000 euros al año, se dirigiría de nuevo a la Fiscalía para que esta presentara una acusación.

Por otra parte, Ariche afirmó que el administrador concursal, que ha recibido los mismos documentos de la fuente anónima, es quien "tiene que ver si se han distraído recursos de la empresa, y si es así, denunciarlo en Fiscalía". No obstante, si el administrador concursal permanece pasivo como hasta ahora, no significa que esas informaciones hayan caído en saco roto, pues la Fiscalía todavía podrá sacarlas a la luz "cuando sea requerida para informar en el curso del procedimiento mercantil en marcha". En ese momento, el fiscal podrá alegar "si efectivamente se han distraído fondos de manera que se perjudique a los acreedores"

InsideMCed se ha interesado por conocer los planes del agente concursal, Marc Bernabeu. Al contrario que la Fiscalía, Bernabeu ha decidido dar carpetazo al asunto, a pesar de ser legalmente el principal valedor de los intereses de los acreedores, alegando que se trata de "información anónima basada en afirmaciones y copias de supuestos documentos cuya veracidad no tenemos medios para contrastar".

Lo cierto es que Bernabeu no ha querido ponerse en contacto con las personas mencionadas en los documentos para contrastar su veracidad. Este blog estaba dispuesto a facilitarle los contactos con la autorización de estos y así se le hizo saber.

La documentación que obra en poder de la Fiscalía y del administrador concursal también ha sido remitida a InsideMCed. Las reproducimos a continuación.

A la atención de la Fiscalía correspondiente 

al Juzgado Mercantil Número 7 de Barcelona

Deseamos poner en su conocimiento información sobre hechos delictivos, realizados por los propietarios y administradores del grupo empresarial MC Ediciones, que se haya en concurso de acreedores en el Juzgado Mercantil Número 7 de Barcelona (Concurso Ordinario 16/12-F).

• Los propietarios han creado una trama de empresas fiduciarias en España y en el extranjero para evadir capitales y eludir sus responsabilidades con Hacienda y como administradores negligentes de las empresas.

• La familia Cadena, propietaria de la mayoría de acciones de MC Ediciones, tiene una sociedad en Panamá, denominada Hardfin Investment Corporation. Esta sociedad es administrada por representantes fiduciarios residentes en Andorra. Son Daniel Mestre y Oriol Mestre, que trabajan para la firma auditora RSM Gassó, con oficina en Andorra y sede en Barcelona.

• Esta sociedad panameña, Hardfin Investment Corporation, posee cuenta en la Banca Privada de Andorra, que a su vez posee oficina en Panamá. A esta cuenta se han realizado transferencias ordenadas desde una oficina en Liechestein, tras faxes enviados al señor Engelbert Schreiber Jr. por xxxx xxxx xxxxx (nombre visible en los documentos), secretaria del señor José Cadena Grande, presidente de MC Ediciones. Creemos que esta trabajadora no sólo no negará la autenticidad de los faxes que adjuntamos, sino que puede aportar mucha más información y pruebas de evasión de capitales, fraudes a Hacienda y falsedades mercantiles. Como responsables de estas irregularidades, se señala además de al señor Cadena, al director general Joan Ramon Fuertes, verdadero administrador ejecutivo, y a los empleados del departamento de contabilidad Ramón Echauri y Ramón Moreno.

• Adjuntamos los faxes enviados a Liechestein por xxxx xxxxx xxxx (nombre visible en los documentos), así como otra información hallada en bases de datos accesibles por internet.

• Igualmente tenemos conocimiento de que se realizaban facturas falsas y se evadía capital a través de dos compañías fiduciarias con sede en Londres, Comaser Limited y Muscari Services Limited. Uno de los administradores fiduciarios de estas sociedades es un ciudadano británico, llamado Damian James Calderbank, con domicilio en Dubai, que también tiene sociedades instrumentales en Panamá. Las sociedades Comaser y Muscari recibían transferencias de la sociedad instrumental Sex Books, con sede en Barcelona, administrada por testaferros de la familia Cadena, y en realidad parte del grupo empresaria MC Ediciones (sin embargo, en el informe del administrador concursal aparece como uno de los principales acreedores de la empresa, con 2,5 millones de euros de deuda). La relación entre Sex Books, y otras sociedades instrumentales, como Hilsin y Polar Tibsa, y la empresa madre, MC Ediciones, es conocida por todos los trabajadores en las empresas. Estas sociedades también han sido utilizadas para realizar “pelotas” financieras a entidades bancarias y a la Agencia Tributaria, para financiarse a través de la devolución del IVA (caso de Polar Tibsa).

• Realizamos esta denuncia de manera anónima porque no podemos afrontar la hostilidad ni las posibles demandas de las personas mencionadas. Nos mueve únicamente el interés de que se haga justicia y de que se restituya el capital evadido a la empresa para hacer frente a sus verdaderas deudas.

• Este escrito y la documentación que les adjuntamos serán dirigidos también al administrador concursal designado, señor Marc Bernabeu Antón. Nos permitimos comentarles que a estas alturas muchos trabajadores y acreedores no entienden por qué el señor Bernabeu no ha solicitado todavía, a la luz del estado de la contabilidad de la empresa, el concurso culpable y la intervención de la Fiscalía.